Qvantaro

Phòng pháp y

Đang phân tích và chuyển tiếp chương trình

Triển khai các công cụ pháp y tiên tiến cho các tổ chức tuân thủ và quản lý rủi ro. Theo dõi dấu chân ví, nguồn gốc quỹ theo dõi, và tạo ra các báo cáo tuân thủ đã được kiểm tra.

Phân tích chân ví

Địa chỉ của các mô hình hành vi và lịch sử tương tác. Xác định các kế hoạch giao dịch rửa mặt hoặc tuần hoàn thông qua các thuật toán nhận dạng mẫu.

Name

Bản đồ đường giao dịch trở lại để trao đổi tiền gửi hoặc pha trộn dịch vụ. Tạo ra dòng thời gian hình ảnh di chuyển tài sản để kiểm tra tài liệu.

Thế hệ báo cáo tương thích

Xuất bản tóm tắt chi tiết định dạng cho việc xem lại quy định. Bao gồm việc xác minh, xác định giờ và các trường nhận diện tương ứng.

Cảnh báo phát hiện bất thường

Cấu hình các ngưỡng cho số lượng giao dịch bất thường hoặc các phong trào tài trợ nhanh chóng. Nhận thông báo khi địa chỉ được theo dõi bị lệch khỏi đường dây cơ sở hành vi.

Thuật ngữ kiên cường

Canh lề cấu trúc

226+ Giao thức cầu đã theo dõi
99.97% Comment
5.2x Thời gian trả lời Cờ mạo hiểm
100% Name